ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ключевые слова:
передача имущества, легализация собственности, преступные доходыАннотация
Существует множество точек зрения на понятие легализации преступных доходов. Понятие легализации денежных средств, полученных преступным путем весьма многогранно, тем самым требует различных подходов в его изучении. Эффективность практических мер по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, напрямую зависит от качества методологического инструментария, используемого при проведении научных исследований в данной сфере, включающего точный понятийный аппарат. There is a number of view points on the concept of criminal incomes legalization. The concept of cash assets legalization criminally obtained is rather versatile, and therefore demands various approaches in its study. The efficiency of practical measures concerning legalization resistance directly depends on the quality of the methodological toolkit used at carrying out scientific researches in this sphere, including the exact conceptual device.Скачивания
Библиографические ссылки
Charles Goredema. Money laundering in East and Southern Africa:a preliminary overview of the threat (Paper presented at the 4 th Meeting of the Task Force of Senior Officials of the Eastern and Southern African Anti Money Laundering Group (ESAAMLG)in Swaziland,14 August 2002. Institute for Security Studies Cape Town, South Africa. 2002.
President's Commission on Organized Crime, Interim Report to the President and the Attorney General, The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institutions, and Money Laundering 7 (1984). См.: William R. Schroeder. Money Laundering. A Global Threat and the International Community's Response // FBI Law Enforcement Bulletin,2001. May
William R. Schroeder. Money Laundering. A Global Threat and the International Community's Information Technologies for Control of Money Laundering, U.S. Congress, Office of Technology Assessment, Washington, DC: U.S. Government Printing Office, September 1995. P.P. 12-16. Response // FBI Law Enforcement Bulletin. 2001. May.
Абаканова, В.А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Дис. канд. юрид. наук. - СПб: Санкт-Петербургский институт Генеральной прокуратуры РФ, 2002.
Алиев, В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование [Текст]: монография. - М.: Институт современного права, 2001. - 158 с.
Алиев, В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: автореф. дис. д-ра юрид. наук. - М.: ВНИИ МВД России, 2001.
Беседин, Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов. Дис. канд. юрид. наук. - Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2005.
УК РФ от 13.06.1996 (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
Волженкин, Б.В. Экономические преступления [Текст] / Б.В. Волженкин. - СПб., 1999. - 246 с.
Грошев, А. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве [Текст] / А. Грошев, З. Тхайшаов // Уголовное право. - 2006. - № 2. - С. 3-7
Коротков, Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. Дис. канд. юрид. наук. - М.: ВНИИ МВД России, 1998.
Кочарян, A.M. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации («отмыванию») денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 2003.
Ларичев, В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмывание» денег, полученных преступным путем / В.Д. Ларичев // Советское государство и право. 1992. - № 11. - С. 11-15
Ларичев, В.Д. Правовые и организационные меры борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем [Текст] / В.Д. Ларичев, Е.А. Орлова // Адвокат. - 2001. - № 12. - С. 3-6.
Ловкий, С.Г. Документирование деятельности организованных групп, занимающихся легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дис. канд. юрид. наук. - М.: Московский институт МВД России, 2001.
Макаров, Д.Г. Легализация преступных доходов в российских условиях [Текст] / Д.Г. Макаров // Информационно-аналитический бюллетень НЦБ Интерпола в России. - 1999. - № 2. - 21-25
Никулина, В.А. Правовые аспекты соучастия в легализации незаконных доходов. Дис. канд. юрид. наук. - СПб, 2000.
Материалы учебного пособия / Институт по изучению финансового мошенничества. Russian: Money Laundering, Currency reporting & Assert forfeiture. 1996
Молчанова, Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Дис. канд. юрид. наук. - М., 2003
Рыбаков, Д.В. Легализация денежных средств или иного имущества в российском уголовном праве. Дисс. канд. юрид. наук. - М., 2002
Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3418
Тетюков, К.В. Легализация преступных доходов (Уголовно-правовые и криминологические аспекты). Дис. канд. юрид. наук. - Челябинск: Челябинский государственный университет, 2003.
Третьяков, И.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Дис. канд. юрид. наук. - М., 2002.
Щеткова, Е.С. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации. Дис. канд. юрид. наук. - Тюмень: Тюменский государственный университет, 2005.
Эм, В.Ю. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2004
